С 1 июня Росфинмониторинг сможет блокировать банковские карты россиян в случае совершения их держателями подозрительных операций
Финансовая разведка с 1 июня 2025 года сможет приостанавливать банковские операции граждан, подозреваемых в отмывании денежных средств или финансировании экстремизма на срок до десяти дней. Это право будет использоваться преимущественно для противодействия организаторам схем с использованием дропперов (люди, карты которых используются группами мошенников для разных целей), заявил в интервью РБК заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд.
По словам Негляда, ведомство стремится «сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным» за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов. Он отметил, что борьба направлена не столько на самих дропперов, сколько на выявление организаторов преступной сети, их финансовых связей и блокировку соответствующих активов. Замглавы Росфинмониторинга заверил, что новое право не будет использоваться для массовых блокировок, подчеркнув, что «всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение» и «никакой «компанейщины» не будет».
Читать в России без VPN
Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции