Как отмыть и растворить в офшорах сотни миллионов? Ответ на этот вопрос знают герои расследования The Insider, основатели финансовой группы «Лайф» (включала «Пробизнесбанк») Сергей Леонтьев и Александр Железняк
Автор расследования Андрей Заякин еще в 2020 году провел много часов в разговорах с Леонтьевым и Железняком. Журналист получил от них большой пакет документов, в том числе на тот момент не публиковавшихся. Согласно этим документам и собственным пояснениям банкиров, выстроенная Железняком и Леонтьевым инфраструктура активно использовалась для:
▪ отмывания сотен миллионов «прокурорских» долларов,
▪ уклонения от предусмотренного законом регулирования,
▪ перевода средств в офшоры, где значительная часть средств растворилась.
◾ Откуда деньги? Черный нал прокуратуры
Одним из важнейших для «Пробизнесбанка» способов привлечения инвестиций была продажа векселей связанных с ним компаний. Как пояснил Железняк, они давались под гарантию самого банка. Всего через такие векселя, по словам Железняка, было привлечено более $300 млн. В «Пробизнесбанке» не особенно скрывают, что эти средства — черный нал прокурорских работников.
Подробнее о разговоре на конфиденциальной встрече банкиров, исчезнувших миллионах и о том, куда могли деться деньги, — в расследовании на сайте The Insider.
Читать в России без VPN