Российская криптобиржа Garantex, преследуемая за обход санкций, «переродилась». Она распространилась на несколько стран и участвует в покупке товаров двойного назначения
После попыток западных регуляторов остановить криптобиржу Garantex ее операции возродились в виде платформы Exved, выяснила «Трансперенси Интернешнл — Россия».
31 августа один из администраторов Garantex Алексей Бещёков был найден мертвым в индийской тюрьме перед экстрадицией в США, сообщил Сергей Менделеев, один из основателей биржи. В марте 2025 года западным регуляторам удалось прервать работу Garantex, после чего Бещёкова задержали в Индии по запросу американских властей.
Exved — новая «криптопрачечная»
Платформа продолжает выводить российские средства за границу, используя пробелы в регулировании и офшорные схемы, которые российские власти негласно поддерживают. В частности, это применяется для ввоза продукции двойного назначения.
Exved работает через сеть фирм-прокладок и посредников, формально базируясь в Москве, но фактически действуя за рубежом. Координация ведется через зашифрованные каналы в Telegram.
На Telegram держится всё: система кошельков, переводов и офшорных компаний. Слабые способы верификации для клиентов и международные юрлица позволяют маскировать высокорисковые транзакции под обычные торговые операции. Смена банков и юрисдикций делает платформу устойчивой к действиям регуляторов.
Слабый надзор и скрытые транзакции
Транзакции скрыты за посредниками и офшорными прослойками, оставляя лишь видимость законности в российских банковских системах.
Exved основан теми же людьми, что и Garantex, использует ликвидность прежней биржи и напрямую связан с ее санкционными адресами, включая Grinex.
Платформа помогает обходить экспортный контроль: клиенты закупают товары двойного назначения, включая микроэлектронику из Китая и Гонконга. Схемы маскируются «чистыми» инвойсами и измененными таможенными кодами, что создает угрозу безопасности и дает санкционированным лицам доступ к критически важным технологиям.
Глобальные последствия
Традиционные меры — санкции и банковский надзор — малоэффективны против децентрализованных сетей, использующих посредников и шифрованные платформы.
Флагманское «воскресение» Garantex в виде MKAN Coin распространилось в ОАЭ, Бразилию, Кыргызстан, Испанию, Таиланд, Грузию, Гонконг. После закрытия платформы в Дубае биржа-преемник Grinex и рублевый стейблкоин A7A5 продолжили обрабатывать миллиарды долларов.
Внутри России операции ведет Exved, «платежный сервис» бывшего совладельца Garantex Сергея Менделеева. Анализ блокчейна подтверждает связь кошельков Exved с Garantex и Grinex, объединяя их в единый пул «грязных» денег.
Такое использование криптовалюты и пробелов в законах ведет к системной эрозии финансового надзора и ставит под сомнение эффективность международного санкционного режима, считают расследователи.
➡️ Криптовалютная биржа Garantex была основана в 2019 году Станиславом Другалевым и Сергеем Менделеевым. В марте 2021 года, после гибели Другалева, Менделеев продал свою долю Ирине Чернявской, бывшей сотруднице российской налоговой службы. В апреле 2022 года, после введения санкций США, эстонская компания Garantex Europe OU сменила владельцев и название, передав доли компании Companinvest OÜ.
По данным центра «Досье», Garantex связана с депутатом Госдумы Андреем Луговым, а его семья владеет офисом биржи в «Москва-Сити».
Иллюстрации: «Трансперенси Интернешнл — Россия»
@news_sirena
