В США основателя криптовалютной компании Evita обвинили в отмывании полмиллиарда долларов для клиентов из России
Прокуратура в США предъявила обвинение жителю Нью-Йорка и гражданину России Юрию Гугнину по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, сообщил американский Минюст.
В пресс-релизе ведомства говорится, что Гугнин — основатель и владелец криптовалютой компании Evita. Его обвиняют в банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана в отношении США, нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, ведении нелегального бизнеса по переводу денежных средства, незаконных денежных переводах, отмывании денег, непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.
«Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских компаний, попавших под санкции, и получения для российского правительства технологий, подпадающих под экспортный контроль», — утверждают в ФБР.
Гугнина также обвиняют в помощи проведения платежей за покупку электроники, на которую распространяются экспортные ограничения, а также отмывании средств, полученных от поставщика «Росатома».
В прокуратуре рассказали, что Гугнин был осведомлен о своей незаконной деятельности. Такой вывод ведомство сделало в том числе изучив историю его запросов в интернете. Он, в частности, искал: «как узнать, ведется ли против вас расследование», «поиск криминального прошлого evita investments inc.», «как наказывают за отмывание денег», «штрафы за нарушение санкций в отношении предметов роскоши ЕС». Гугнин также посетил сайты, где были такие заголовки: «ведется ли против меня расследование», «признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование».
