Финский банк разрешил миллиардеру Борису Ротенбергу снять деньги со счета за четыре дня до введения против него санкций ЕС
Финский банк Suupohjan Osuuspankki разрешил миллиардеру Борису Ротенбергу снять наличные со своего счета незадолго до введения против него санкций Евросоюза, пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на финансовую документацию.
Введение санкций означало бы заморозку счетов. Однако банк, как пишет газета, после долгих раздумий отклонил рекомендации комплаенс-отдела (он контролирует соблюдение правил внутри организации), согласно которым деньги не должны передаваться клиенту, который находится под санкциями.
Борис Ротенберг был внесен в санкционные списки США еще в 2014 году, и руководство банка было обеспокоено по этому поводу, однако рекомендации прекратить оказание услуг компании Ротенберга Rinimex Oy последовало только в мае 2020 года.
В январе 2021 года прекращение оказания услуг отсрочили и перенесли на март следующего года. Весной комплаенс вновь рекомендовал не разрешить перевод денег, но 4 апреля 2022 года Ротенберг смог вывести средства, подписав обязательство, что он не переведет их в Россию или Беларусь. Через четыре дня было опубликовано решение о внесении Ротенберга в санкционный список ЕС.
В документах не указано, почему руководство банка не последовал рекомендациям комплаенс-отдела. Сумма выведенных средств не называется.
Борис Ротенберг имеет финское гражданство с начала 2000-х годов (финские СМИ писали, что он получил его без проверки спецслужбами). Компания Ротенберга Rinimex Oy известна в Финляндии в том числе благодаря принадлежащим ей многоквартирным домам в приморском районе Лаппохья города Ханко и планируемому коттеджному поселку в Лапландии.