Bloomberg: Минюст США начал расследование в отношении Binance. Ее подозревают в помощи обхода санкций россиянам
Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance, которая могла позволить россиянам незаконно обходить санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.
Расследование направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с вторжением России в Украину.
Binance утверждает, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, включая привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы кардинально изменить глобальную деятельность биржи», — говорится в заявлении.
Представители биржи добавили, что она придерживается политики абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег.
В апреле 2022 года Binance в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза установила лимит в 10 тысяч евро на проведение операций для россиян, однако спустя год, в середине апреля 2023 года, эти ограничения были сняты. Однако для граждан России остался запрет на вывод со счетов долларов и евро через P2P-торговлю.