Суд частично прекратил дело совладельца порта «Усть-Луга». Его обвинили на основе незаконно изъятой силовиками декларации, поданной им в рамках амнистии капитала
Смольнинский районный суд прекратил преследование бизнесмена Валерия Израйлита по двум из трех статей его обвинения — о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации денежных средств, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности. Из трех статей у Израйлита осталась только одна — незаконный вывод денег из страны.
В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Израйлита по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Окончательное обвинение ему предъявили спустя почти год — в октябре 2017 года.
Следствие обвинило Валерия Израйлита в попытке сэкономить на поставках труб и вывести деньги за границу при строительстве порта в Усть-Луге.
Порт в Усть-Луге стал одним из крупнейших по грузообороту портов на северо-западе России. На запуск первого терминала в порту приезжал Владимир Путин, а в число тех, кто работал с комплексом, входили компании Геннадия Тимченко, Владимира Лисина, Леонида Михельсона и государственная «Транснефть».
При возбуждении дела против Израйлита сотрудники ФСБ изъяли в налоговой его декларацию, которую он подал в рамках объявленной ранее Путиным амнистии капитала, и использовали ее как доказательство. В декларации были перечислены активы Израйлита за рубежом.
В 2018 году долги юрлица арестованного Израйлита выкупила компания, совладельцем которой был бизнесмен Илья Трабер. СМИ неоднократно называли Трабера другом Владимира Путина, с которым он, по данным расследователей, был связан в 1990-е годы в Петербурге.
В феврале 2019 года дело Израйлита вернули в прокуратуру и оно было вновь зарегистрировано в суде спустя семь месяцев, в сентябре. В начале марта 2020 года суд изменил бизнесмену меру пресечения на домашний арест. Осенью того же года его признали банкротом.