Глава «Царьграда» Малофеев переводил деньги в офшоры в обход санкций. Ему помогала кипрская фирма
Российский олигарх, председатель совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев в течение трех лет после попадания под санкции США и Евросоюза переводил десятки миллионов долларов на счета своих офшорных компаний, пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ему помогала кипрская юрфирма MeritServus.
Малофеев начал сотрудничать с MeritServus в 2005 году. Тогда он с ее помощью зарегистрировал на Кипре компанию Tinello Investments Limited и передал свои акции в ней под управление MeritServus. Юрфирма приняла на себя обязательства выполнять поручения бизнесмена, выплачивать ему дивиденды и переводить акции на его имя по первому требованию.
США и ЕС ввели санкции против Малофеев в 2014 году — после аннексии Крыма. Несмотря на это, MeritServus помогала ему с финансовыми операциями. В 2015 году, например, Tinello передала сейшельскому офшору права на два кредита на $17 млн и $3,6 млн, выданных российскими компаниями олигарха из группы «Царьград».
В 2017 году MeritServus вернула Малофееву акции Tinello из доверительного управления. Юристы утверждают, что компания прекратила все отношения с бизнесменом, когда узнала, что он находится под санкциями. На прошлой неделе сама MeritServus попала под санкции — ограничения ввела Великобритания.
@news_sirena