Нацполиция Украины заявила о возбуждении уголовного дела против «подсанкционного российского олигарха», владельца «Альфа-банка». Его подозревают в выводе более 700 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов)
По данным Нацполиции, бизнесмен, имя которого не называется, использовал для вывода средств несколько схем: выплату роялти за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.
Из сообщения ведомства следует, что в уголовном деле девять подозреваемых. На активы «Альфа-банка Украина» на общую сумму более 14,4 миллиарда гривен (389 миллионов долларов) наложен арест. Сам банк национализирован и находится под управлением государства.
По упоминаемым фактам и сопровождающему видео можно сделать вывод, что бизнесмен, о котором говорится в пресс-релизе Нацполиции — сооснователь «Альфа-банка» Михаил Фридман. Ему вменяют статьи о подделке документов, отмывании имущества и неуплате налогов.
Согласно сообщению Нацполиции, предположительно, Михаил Фридман и еще восемь подозреваемых через «подконтрольные украинские и кипрские компании и финучреждения легализовали более 700 миллионов гривен» (около 19 миллионов долларов).
18 июля на «Медузе» вышел текст о том, как Киев пытается национализировать украинские активы Михаила Фридмана и забрать часть денег Абрамовича (которые он сам обещал украинцам). Читайте этот материал по ссылке.