Крупнейший банк Кипра — Bank Of Cyprus — рассылает уведомления российским клиентам о закрытии их счетов
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре.
По словам директора компании Алены Сахаровой, банк начал рассылать уведомления россиянам в середине апреля. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».
Также в Main Partner Trust сообщили, что поводом для закрытия счетов может служить налоговое резидентство РФ, наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».