Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank по поводу его бизнеса, связанного с Россией, Украиной и Сирией
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сам банк. Raiffeisen заявил, что в январе получил запрос от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросило у банка сведения о его работе в России, Украине (в том числе в Донбассе) и Сирии, рассказал источник Reuters. Банк пообещал предоставить ответы до конца июня.
Российская «дочка» Raiffeisen является одной из двух иностранных структур в перечне системно важных банков РФ (наряду с итальянским UniCredit). Запрос OFAC вызвал беспокойство у европейских финансовых регуляторов. Они опасаются, что он приведет к неким штрафным санкциям против Raiffeisen, заявили два источника Reuters.