Росфинмониторинг готовится самостоятельно блокировать банковские карты в случае подозрений, что их используют мошенники для вывода денег
Замглавы службы Герман Негляд рассказал РБК, что «одной из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи», станет закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать операции до десяти дней при подозрениях на отмывание преступных доходов. Этот закон был принят в декабре 2024 года и вступает в силу 1 июня.
Он уточнил, что меры будут касаться «не столько самих дропперов» (владельцев банковских карт, через которых переводятся и обналичиваются деньги, похищенные у граждан мошенниками — прим. «Медузы»), которых он назвал «просто пехотой» — людьми, «до конца иногда не осознающими, что они помогают преступному миру». «Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы», — заявил он.