Литва наложила рекордный штраф на криптокомпанию Payeer за обход санкций против России
Штраф в размере 9,3 миллиона евро криптокомпании назначила служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы.
Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в стране в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в Литве криптосервис начал в январе 2023 года, когда у его одноименного предшественника, зарегистрированного в Эстонии, отозвали лицензию.
В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, в основном гражданам РФ, осуществлять транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из России услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.
Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций, отмечается в пресс-релизе ведомства.