ЕС намерен включить Россию в "серый список" стран по отмыванию денег
Такая инициатива в качестве меры по усилению финансового давления на Москву пользуется в Брюсселе "огромной поддержкой", сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Власти Евросоюза планируют утвердить новый список уже на предстоящей неделе. Для его утверждения потребуется одобрение большинства депутатов Европарламента.
Включение в "серый список" стран со слабым контролем за отмыванием денег означает репутационные потери. Это обязывает банки проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов. Это увеличивает издержки.
Ранее подготовленная версия списка ЕС предусматривала добавление таких стран, как Алжир, Ангола, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Намибия, Непал, Венесуэла и Монако. Предполагалось исключение из него Барбадоса, Гибралтара, Ямайки, Панамы, Сенегала, Уганды и ОАЭ.
@dwglavnoe