Transparency International раскрыла схему обналичивания через криптовалюту: в Москве - крипта, в Лондоне - наличные фунты
Восемь криптобирж, работающих в Москва-Сити, позволяют клиентам анонимно выводить деньги и получать их наличными в Лондоне, говорится в докладе. Среди площадок - Suex, которая находится под санкциями американского Управления по контролю за иностранными активами.
Курьеры, которые развозят наличные в Лондоне, говорят по-русски, уточняли сотрудники большинства бирж. Никаких проверок в рамках борьбы с отмыванием денег не проводилось, отмечают в Transparency: в ходе "контрольных закупок" на переводы более 10 тысяч фунтов ни одна биржа не попробовала установить личность клиента.
Среднемесячный оборот только одной биржи в Transparency оценили минимум в 400-500 тысяч долларов. Там предполагают, что для чиновников под санкциями это очень удобный способ отмывания денег.
@dwglavnoe