Как преступники и нарушители санкций используют лазейку в законодательстве Великобритании
Как удалось выяснить Би-би-си, одна офшорная фирма помогла создать несколько компаний, которые используют члены ближайшего окружения Владимира Путина, в том числе одну, скрывающую яхту покойного Евгения Пригожина.
В ходе расследования, проведенного Би-би-си, Finance Uncovered и Сейшельской вещательной корпорацией, мы проанализировали внутренние документы Alpha Consulting и отчетность компании, чтобы выявить некоторых лиц, которые тайно извлекали выгоду из работы оффшорной фирмы, базирующейся в островном государстве в Индийском океане.
Alpha Consulting не только обслуживала членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, но и была фабрикой секретов – одной из самых плодовитых компаний, помогавших использовать лазейку в британском законодательстве.
Некоторые из фирм, которые она помогала создавать, были замешаны в мошенничестве и управлении нелегальной компанией по написанию студенческих рефератов. Одну из них обвинили во вмешательстве в иностранные выборы.
Одним из тех, кто пользовался услугами Alpha Consulting, был глава группы компаний «Вагнер» Евгений Пригожин, скончавшийся в августе этого года. Его компания Beratex Group Ltd попала под санкции США в 2019 году как подставная фирма, скрывавшая принадлежащие ему частный самолет и яхту.
Утечка документов, к которым получил доступ Международный консорциум журналистов-расследователей в рамках расследования Pandora Papers в 2021 году, показала, что Alpha Consulting помогла зарегистрировать Beratex на Сейшельских островах, а скрытым владельцем-бенефициаром была записана пожилая теща Пригожина.
Alpha заявила, что никогда не была вовлечена в какую-либо деловую активность с Beratex.
Подробнее читайте здесь