Украинские силовики расследуют дело против владельца «Альфа-банка»
Национальная полиция Украины подозревает «подсанкционного российского олигарха», владельца «Альфа-банка», в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов).
В пресс-релизе Бюро экономической безопасности имя бизнесмена не называется, однако по упоминаемым фактам и сопровождающему видео можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.
В частности, указывается, что бизнесмен владел третью часть национализированного в июле банка, а также имеет гражданство России и Израиля. Речь может идет о «Сенс Банке» (бывший «Альфа-банк Украина»), который власти Украины национализировали.
В Нацполиции заявили, что в рамках уголовного дела подозрение получили девять человек, на их активы в Украине общей стоимостью более 14,4 миллиарда гривен наложен арест.
По информации следователей, подозреваемые использовали несколько схем для вывода средств, а именно выплату роялти за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями.
@bbcrussian