Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок, заявила прокуратура страны в среду.
Согласно обвинительному заключению, четырех банкиров обвиняют в том, что они помогли Ролдугину разместить деньги на депозитах в Швейцарии. В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.
Обвинение полагает, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег.
https://bbc.in/3YtbRYD
Если ссылка выше не открывается, читайте здесь.